Хаматову и Дапкунайте заметили в одном из дорогих ресторанов Латвии

Пропавшая в Свердловской области сотрудница полиции найдена убитой

Власти Узбекистана объяснили отказ возвращать угнанную афганскими пилотами авиатехнику

Главное

Спорт


		В Китае предупреждают об угрозе конфликта великих держав

		В одной из кофеен Львова неожиданно появилась Анджелина Джоли

		Bloomberg рассказал о содержании нового пакета санкций ЕС против России

		В МИД указали на массовый отток чиновников из администрации Байдена

		Папа Римский хотел бы приехать в Киев

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку Наш партнёр

Женская сеть myJulia.ru

	Ночь музеев 2024. Народное искусство на высшем уровне
	Ночь музеев 2024. Бал с Пушкиным
	Конкурс «Лучший пользователь марта» на Diets.ru
	6 интересных традиций встречи нового года со всего мира
	«Ёлка телеканала Карусель» в Крокусе подарит незабываемый новогодний праздник всем поклонникам российской анимации

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В суд передали дело о нелегальном банке с миллиардными оборотами

12.12.2012 12:29
В суд передали дело о нелегальном банке с миллиардными оборотами

Фото: glavred.info

Нелегальных банкиров, у которых теневой оборот составил 18 миллиардов рублей, будут судить в Москве, сообщило российское МВД.

Следственным департаментом МВД России завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению 6 участников организованной группы, которых обвиняют в незаконном совершении банковской деятельности.

Группа бывших сотрудников банков «держала» подпольный банк более четырех лет. Клиентам предоставлялся полный спектр услуг, в результате которых в теневой оборот было выведено около 18 миллиардов рублей.

Ранее Генпрокуратурой было утверждено по уголовному делу обвинительное заключение в отношении Дмитрия Оселедько, Георгия Каневского, Людмилы Новиковой, Юрия Первухина, Лии Какацановой и Оксаны Маркиной, которые обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ст.172 УК РФ ч.2 «Незаконная банковская деятельность, которая совершается организованной группой и сопряжена с извлечением прибыли в особо крупном размере».

Сотрудниками Следственного департамента установлено, что двое 36-летних москвичей в марте 2007 года использовали связи в этой сфере для создания нелегального банка территории Москвы. Доход подследственных, который они получили за время их работы в виде процентов от сделок, составил порядка 58,5 миллионов рублей.

Автор: Наталья Соловьёва
Прочтений: 2942

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:

Тайны дня

Поиск

Январь 2026

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб