В Китае предупреждают об угрозе конфликта великих держав
		В одной из кофеен Львова неожиданно появилась Анджелина Джоли
		Bloomberg рассказал о содержании нового пакета санкций ЕС против России
		В МИД указали на массовый отток чиновников из администрации Байдена
		Папа Римский хотел бы приехать в Киев

Новости шоу-бизнеса

Женская сеть myJulia.ru

	Ночь музеев 2024. Народное искусство на высшем уровне
	Ночь музеев 2024. Бал с Пушкиным
	Конкурс «Лучший пользователь марта» на Diets.ru
	6 интересных традиций встречи нового года со всего мира
	«Ёлка телеканала Карусель» в Крокусе подарит незабываемый новогодний праздник всем поклонникам российской анимации

ЦБ раскрыл схему отмывания денег первым советским миллионером

Витас Банк, принадлежавший первому легальному в СССР миллионеру Артему Тарасову выводил средства через технические кредиты. Эту информацию опубликовала газета «Коммерсантъ», ссылаясь на аявление ЦБ в прокуратуру, поданное два месяца спустя после отзыва лицензии у банка.

Из обнаруженных в финорганизации документов установлено, что банком в общей сумме было выдано кредитов на 650 миллионов рублей 13 заемщикам. Средства не просто выдали фирмам-однодневкам, которые их не вернули, а провели через несколько компаний.  

После получения кредита, подставные фирмы направили их в Русский земельный банк на счета сторонних организаций. После этого деньги перевели на счет компании «Радуга» в Витас-банке. Незадолго до отзыва лицензии средства были направлены на покупку драгоценных металлов у финорганизации первого советского миллионера. Таким образом, Витас Банк фактически легализовал вывод активов, отмечает издание.

После отзыва лицензии у Витас Банка обслуживание кредитов прекратилось. Временной администрации не удалось по указанным адресам отыскать заемщиков. Представители Русского земельного банка подтвердили, что незаконные операции между банками действительно имели место.

В декабре 2013 года по факту краха Витас Банка полицией было возбуждено уголовное дело по статье «Преднамеренное банкротство». О фигурантах этого дела пока ничего не известно. В середине января Агентство по страхованию вкладов заявило о намерении подать иск в арбитражный суд на акционеров Витас Банка, в том числе на Тарасова.

Отметим, что Витас Банк был лишен лицензии в июне 2012 года. На момент отзыва лицензии, обязательства организации выросли до четырех миллиардов рублей, тогда как активы оценивались в 820 миллионов рублей. Ранее вокруг банка разгорелся скандал, когда СМИ сообщили, что с его баланса исчезло два миллиарда рублей, а вместо них появились советские гособлигации 1982 года номиналом 100 рублей. После обнародования фактов махинаций, вкладчики начали активно забирать свои деньги из банка и работу организации пришлось остановить. По оценкам АСВ ущерб от вывода средств через советские облигации составил 838 миллионов рублей.

Автор: Елена Каурова Прочтений: 2493

Добавить комментарий

• 30.4.2022 22:18 Папа Римский хотел бы приехать в Киев
• 30.4.2022 21:45 Назван размер выплат ветеранам ВОВ в честь 9 мая в странах Азии
• 30.4.2022 21:12 Все школы Пекина закрыли из-за коронавируса
• 30.4.2022 20:58 Над югом США пролетел огненный шар
• 30.4.2022 20:58 В Ейском районе Кубани из-за антитеррористических мероприятий запретили выходить в море

Тайны дня

Поиск

Популярное