Бывшего руководителя российской инвесткомпании судят за отмывание 100 миллиардов рублей
19.2.2013 10:23 Фото: focus.ua
Московскими следователями направлено в Замоскворецкий суд уголовное дело в отношении экс-главы одной из инвестиционных компаний. Его обвиняют в легализации денежных средств и незаконной банковской деятельности.
Деньги из России выводились под видом сделок с акциями крупных отечественных компаний при помощи фирм-однодневок.
Действуя вместе с другими членами преступной группы, обвиняемый проводил различные схемы по легализации и обналичиванию незаконным способом денег, используя сделки с ценными бумагами и брокерские компании.
Всего ему удалось «отмыть» около 100 миллиардов рублей. А его доход в период с августа 2010 по ноябрь 2011 года от данной незаконной деятельности составил более 8,7 миллионов рублей, об этом рассказали представители пресс-службы московского главка МВД.
Подозреваемый был задержан полицейскими в 2012 году, в октябре ему предъявили обвинение. В настоящее время уголовное дело находится в суде на рассмотрении.
Автор: Александра Сорокина Прочтений: 2637
Добавить комментарий
Для добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
Фото: focus.ua
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
