ИнтерНовости - новости в стране и мире
Во Франции зафиксирована первая в Европе смерть от коронавируса
Во Франции зафиксирована первая в Европе смерть от коронавируса
Зеленский хотел бы провести «выборы в Крыму»
Зеленский хотел бы провести «выборы в Крыму»
Ученые доказали, что опоссумы опыляют растения-паразиты в Бразилии
Ученые доказали, что опоссумы опыляют растения-паразиты в Бразилии
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В «Шереметьево» сел резко сменивший курс самолет Уфа-ПхукетВ «Шереметьево» сел резко сменивший курс самолет Уфа-Пхукет
Логинов завоевал «бронзу» в гонке преследования на ЧМ в ИталииЛогинов завоевал «бронзу» в гонке преследования на ЧМ в Италии
В МИД России назвали «реальные угрозы» для НАТОВ МИД России назвали «реальные угрозы» для НАТО
Названы причины стрельбы в КалининградеНазваны причины стрельбы в Калининграде
В Китае вводят смертную казнь за умышленное сокрытие симптомов коронавирусаВ Китае вводят смертную казнь за умышленное сокрытие симптомов коронавируса

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

В лабиринте огнедышащей love. Глава 18В лабиринте огнедышащей love. Глава 18
В лабиринте огнедышащей love. Глава 16В лабиринте огнедышащей love. Глава 16
В лабиринте огнедышащей love. Глава 15В лабиринте огнедышащей love. Глава 15
В лабиринте огнедышащей love. Глава 11В лабиринте огнедышащей love. Глава 11
Конкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ru

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Москве пресекли деятельность преступной группы, которая вывела за рубеж 1 млрд рублей


11.10.2019 09:00
В Москве пресекли деятельность преступной группы, которая вывела за рубеж 1 млрд рублейФото: kaluga24.tv

Правоохранительные органы задержали женщину, которая являлась организатором криминального сообщества, передает ТАСС.

Как стало известно, злоумышленники переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов, предоставляя в банки фальшивые платежные поручения.

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, преступная группа была разоблачена совместными усилиями полиции и ФСБ. Злоумышленники действовали в течение трех лет. За этот период они успели вывести за границу свыше миллиарда рублей. Операции осуществлялись в иностранной валюте, с использованием фальшивых документов.

Установлено, что преступники предоставляли в банковские учреждения фальшивые платежные поручения. Используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, злоумышленники переводили деньги на счета нерезидентов, создавая видимость исполнения внешнеторговых контрактов.

Как рассказала Ирина Волк, женщина, которая организовала преступную группу, задержана в Москве. Обыски в рамках данного дела также проводились в Московской области и Петербурге, где было изъято свыше двухсот печатей и штампов различных фиктивных организаций, порядка ста электронных ключей от системы "Банк-Клиент", компьютерную технику, использовавшуюся для изготовления фальшивой документации, а также около двадцати миллионов рублей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 452

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 

Популярное

«Манчестер Сити» на два сезона отстранили от участия в еврокубках«Манчестер Сити» на два сезона отстранили от участия в еврокубках
В Казахстане отреагировали на заявление внука НазарбаеваВ Казахстане отреагировали на заявление внука Назарбаева
Парфюмеры восстановили любимый аромат АхматовойПарфюмеры восстановили любимый аромат Ахматовой
В Астраханской области волчица напала на отару овецВ Астраханской области волчица напала на отару овец
СМИ: Турция передает американские ПЗРК боевикам в ИдлибеСМИ: Турция передает американские ПЗРК боевикам в Идлибе

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 969



 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298

Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru