Деньги Захарченко будут проверены на причастность к финансированию терроризма
16.9.2016 13:43 Фото: gazeta.ru
Установление происхождения денежных средств, найденных в квартире сестры бывшего заместителя начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко может занять от нескольких месяцев до года.
Изъятые денежные средства также будут проверены и на причастность к финансированию терроризма. Соответствующий запрос был направлен Федеральную резервную систему США – Захарченко хранил пакеты с валютой, выпускаемой банками ФРС - однако, если американская сторона сочтет, что речь идет о государственной тане, запрос может быть проигнорирован.
Поскольку подозреваемый – офицер полиции, то есть спецсубъект, запрос может быть направлен только инициаторами следствия — в данном случае это Следственный комитет при оперативной поддержке сотрудников Федеральной службы безопасности России и Главного управления собственной безопасности Министерства внутренних дел России.
О том, насколько легально происхождения денежных средств косвенно можно будет судить по быстроте или отсутствию, а также информативности ответа Федеральной резервной системы США.
Автор: Елена Корнеева Прочтений: 1950
Добавить комментарий
Для добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
Фото: gazeta.ru
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
