Согласно новым правилам департамент Росфинмониторинга обязывает российские банки на проверки всех сделок некоммерческих организаций – и не только их. Это делается в рамках программы с финансированием терроризма и нелегальными доходами.
В департаменте существует список «основных критериев выявления необычных операций, осуществление которых может быть направлено на легализацию доходов, полученных преступным путем, или на финансирование терроризма». В этом списке теперь будет еще одна статья. Она касается тех финансовых операций, которые проводятся таким компаниями, как НКО.
Теперь банки должны будут проверять все денежные операции, которые производятся «российскими филиалами и представительствами иностранных некоммерческих неправительственных организаций». И кроме того в этот перечень попадают с новым указом и сделки, совершаемые «российскими общественными организациями, объединениями и фондами, не соответствующие целям, предусмотренным их учредительными документами».
Как введение презумпции виновности для НКО расценили эту новую законодательную инициативу правозащитники. Например, Павел Чиков, председатель правозащитной ассоциации «Агора», сообщает, что «Рекомендации Росфинмониторинга воспринимаются банками как безусловное требование. На основании их каждый банк готовит правила внутреннего контроля, которые утверждаются в Центральном банке России. Далее вносятся изменения в компьютерную систему, которая автоматически сообщает финансовым разведчикам о каждой операции с соответствующим счетом. Санкция за недоносительство – отзыв лицензии».
Автор: Илья Большаков Прочтений: 3108
Добавить комментарий
Для добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
Фото: prepaid-cards.ru
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
