МИД: Нуланд пригласят на заседание по биолабораториям США

Папа Римский хотел бы приехать в Киев

Bloomberg рассказал о содержании нового пакета санкций ЕС против России

Главное

Спорт


		В Китае предупреждают об угрозе конфликта великих держав

		В одной из кофеен Львова неожиданно появилась Анджелина Джоли

		Bloomberg рассказал о содержании нового пакета санкций ЕС против России

		В МИД указали на массовый отток чиновников из администрации Байдена

		Папа Римский хотел бы приехать в Киев

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку Наш партнёр

Женская сеть myJulia.ru

	6 интересных традиций встречи нового года со всего мира
	«Ёлка телеканала Карусель» в Крокусе подарит незабываемый новогодний праздник всем поклонникам российской анимации
	Конкурс рецептов "Вдохновляйся и твори" на Поваренке в самом разгаре!
	Конкурс рецептов "Вдохновляйся и твори" на Поваренке
	Конкурс «Лучший пользователь октября» на Diets.ru

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Москве обезврежена группа «черных банкиров»

25.8.2010 12:12
В Москве обезврежена группа «черных банкиров»

Фото: sochi-24.ru

В Москве сотрудники милиции пресекли деятельность «черных банкиров». По информации сотрудников департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России, преступная группа занималась незаконным обналичиванием денег в особо крупном размере – до 2 миллиардов рублей ежемесячно. За свои услуги злоумышленники брали от 3 до 17%.

Под подозрение попали трое сотрудников московских банков.

В группу, по данным следствия, входили советник председателя правления Темпбанка Дмитрий Ефремов, начальник клиентского управления банка «Империя» Маргарита Савченко и ее дочь, а также ряд других лиц.

В причастности к незаконным финансовым операциям подозреваются и сотрудники банка «Басманный».

«За свои услуги участники группы назначали комиссию в размере 3−9% с коммерческих организаций, 12−17% с государственных учреждений», — сообщает пресс-служба ДЭБа.

В группу банкиров удалось внедрить штатного сотрудника ДЭБа. Это «позволило задокументировать факты, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых».

Автор: Ксения Воронина
Прочтений: 2646

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:

Тайны дня

Поиск

Май 2024

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб