Задержанные брокеры вывели из России более 100 млрд рублей
28.11.2011 10:37 Фото: realtybulletin.ru
Сотрудники правоохранительных органов России разоблачили группу профессиональных брокеров, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. С начала этого года злоумышленники вывели из РФ за рубеж свыше 100 млрд. рублей. Такую информацию сообщает в понедельник центр общественных связей ФСБ РФ.
Как говорится в сообщении, группа была организована ранее неоднократно судимым за экономические преступления гражданином России Романом Недялковым. В нее входили профессиональные участники фондового рынка, имеющие лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность. В 2011 году через их счета было переведено за границу более 100 млрд. рублей.
Следствие установило, что в выводе средств задействовалась «инфраструктура кредитно-финансовой сферы, в частности отраслеобразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний».
24 ноября был задержан организатор брокерской группы Недялков. Федеральная служба по финансовым рынкам России уже ввела запреты на совершение операций с ценными бумагами по счетам, которые использовали для вывода денежных средств коммерческие структуры, принадлежащие Недялкову. Запрещено операций на общую сумму около 3,2 миллиарда рублей.
Как сообщили в спецслужбе, по этому факту в ноябре 2011 года было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности главным следственным управлением ГУВД по Москве. Согласно действующему законодательству, виновным в этом преступлении может грозить до семи лет тюремного заключения.
Автор: Наталия Романова Прочтений: 2390
Добавить комментарий
Для добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
Фото: realtybulletin.ru
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
