В убийстве жительницы Карачаево-Черкесии подозревают ее детей

В МИД указали на массовый отток чиновников из администрации Байдена

Житель Урала до смерти забил приятелей за предложение заняться сексом

Главное

Спорт


		В Китае предупреждают об угрозе конфликта великих держав

		В одной из кофеен Львова неожиданно появилась Анджелина Джоли

		Bloomberg рассказал о содержании нового пакета санкций ЕС против России

		В МИД указали на массовый отток чиновников из администрации Байдена

		Папа Римский хотел бы приехать в Киев

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку Наш партнёр

Женская сеть myJulia.ru

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

ОПГ вывела за рубеж 18 миллиардов рублей

23.12.2010 13:41
ОПГ вывела за рубеж 18 миллиардов рублей

Фото: uralpolit.ru

По подозрению в незаконном обналичивании, конвертации и выводе за рубеж 18 миллиардов рублей сотрудники департамента экономической безопасности МВД России пресекли деятельность организованной преступной группы.

В настоящее время в отношении организатора и шестерых активных участников группы возбуждено уголовное дело. Следствие ведется по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 172 УК России - незаконная банковская деятельность. Такую информацию распространили в пресс-службе ДЭБ МВД России.

В отношении задержанных избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Отмечается, что правоохранители провели 17 обысков в банках и коммерческих организациях, через которые осуществлялся незаконный трансферт денежных средств. Обыски прошли и в обменных пунктах валют, которые злоумышленники использовали как прикрытие для выдачи денег.

В ходе оперативно-следственных действий обнаружены печати 38 «фирм-однодневок», электронные ключи системы «банк-клиент», предметы и документы, которые свидетельствуют о противоправной деятельности участников группы.

Из незаконного оборота изъято 44,2 миллиона рублей, € 502 тысячи, и $ 140 тысяч США.

Автор: Ксения Воронина
Прочтений: 2841

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:

Тайны дня

Поиск

Июнь 2025

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб