МИД: Нуланд пригласят на заседание по биолабораториям США

Врачи вывели из комы солистку группы «Воровайки»

По штату Канзас прошел разрушительный торнадо

Главное

Спорт


		В Китае предупреждают об угрозе конфликта великих держав

		В одной из кофеен Львова неожиданно появилась Анджелина Джоли

		Bloomberg рассказал о содержании нового пакета санкций ЕС против России

		В МИД указали на массовый отток чиновников из администрации Байдена

		Папа Римский хотел бы приехать в Киев

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку Наш партнёр

Женская сеть myJulia.ru

	Ночь музеев 2024. Народное искусство на высшем уровне
	Ночь музеев 2024. Бал с Пушкиным
	Конкурс «Лучший пользователь марта» на Diets.ru
	6 интересных традиций встречи нового года со всего мира
	«Ёлка телеканала Карусель» в Крокусе подарит незабываемый новогодний праздник всем поклонникам российской анимации

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Молдове возбуждено уголовное дело об отмывании денег в рамках «расследования Магнитского»

15.2.2013 04:26
В Молдове возбуждено уголовное дело об отмывании денег в рамках «расследования Магнитского»

Фото: lawandorderinrussia.org

Власти Молдовы приступили к расследованию легализации преступных доходов через ее банковскую систему, сообщает интернет-издание EU Observer.

Расследование начато после обращения юристов Hermitage Capital, сообщивших об обнаружении счетов в молдавском банке Banca de Economii, через которые прошли средства, похищенные из российской казны, – преступления, раскрытого Сергеем Магнитским.

В жалобе указывалось на подозрительные перечисления около 53 миллионов долларов. В основу жалобы легли материалы расследований, проведенных Hermitage Capital и международным Центром исследования организованной преступности и коррупции.

«Наше ведомство — Национальный Антикоррупционный Центр — приступило в декабре 2012 года к уголовному расследованию в отношении отмывания денег», — сообщили изданию EU Observer в молдавском антикоррупционном ведомстве.

В настоящее время расследование продолжается. До настоящего времени подозрительные счета не замораживались. По данным молдавского антикоррупционного ведомства, премьер-министр Молдовы Влад Филат заявил о том, что будет следить за ходом начатого расследования.

«Молдова была выбрана преступным синдикатом, похищавшим средства из российской казны и ответственным за арест и гибель Сергея Магнитского, в качестве транзитного пункта. Оттуда средства переводились в другие страны. Проведение расследования властями Молдовы в сотрудничестве с правоохранительными органами ЕС поможет установить всю цепочку кровавых денег и вычислить конечных получателей», — отметил представитель Hermitage Capital.

Ранее сообщалось, что уголовные дела в отношении раскрытого Сергеем Магнитским отмывания средств, похищенных из российской казны, были возбуждены властями Швейцарии и Литвы, которые приняли также меры к замораживанию активов в целях эффективного расследования.

Автор: Екатерина Рыбачёк
Прочтений: 2685

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:

Тайны дня

Поиск

Август 2026

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб