Мошенники выводили с бюджетных счетов по 500 млн рублей ежедневно
2.2.2011 17:22 Фото: izobilie889.ru
Оперативникам Департамента экономической безопасности удалось поймать на мошенничестве госслужащих, которые при помощи «черных схем» выводили со счетов бюджета по 500 миллионов рублей ежедневно. Операция по раскрытию преступной финансовой схемы проводилась вместе со специалистами ГУ МВД России по ЦФО.
Есть документы, подтверждающие, что данной обналичкой пользовались руководители ряда крупных ФГУП. Часть «грязных» денег участники группы использовали для взяток чиновникам различного ранга, а также для финансирования одной из экстремистских организаций. С таким заявлением выступил ДЭБ.
Криминальную схему мошенники использовали с августа 2010 года.
Средства, добытые преступным путем, перечислялись на счета частных предпринимателей через фирмы-однодневки. Затем их обналичивали в банкоматах одного из московских банков. Как сообщает ДЭБ МВД, вознаграждение за услуги составляло 3,5% - 5% от перечисленной суммы, а при обналичивании бюджетных средств сумма комиссии достигала 8%.
Во время проведения оперативно-следственных мероприятий, правоохранители изъяли по месту жительства и работы подозреваемых более 100 печатей несуществующих организаций и около 100 кредитных пластиковых карт ИП. В отношении четырех подозреваемых уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Других участников преступной группировки следствие объявило в розыск. Правоохранительные органы собираются также установить всех коррупционеров, которые обращались к подозреваемым.
Автор: Наталия Романова Прочтений: 3772
Добавить комментарий
Для добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
Фото: izobilie889.ru
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
