По штату Канзас прошел разрушительный торнадо

В Киеве погибла еще одна журналистка

Житель Урала до смерти забил приятелей за предложение заняться сексом

Главное

Спорт


		В Китае предупреждают об угрозе конфликта великих держав

		В одной из кофеен Львова неожиданно появилась Анджелина Джоли

		Bloomberg рассказал о содержании нового пакета санкций ЕС против России

		В МИД указали на массовый отток чиновников из администрации Байдена

		Папа Римский хотел бы приехать в Киев

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку Наш партнёр

Женская сеть myJulia.ru

	Ночь музеев 2024. Народное искусство на высшем уровне
	Ночь музеев 2024. Бал с Пушкиным
	Конкурс «Лучший пользователь марта» на Diets.ru
	6 интересных традиций встречи нового года со всего мира
	«Ёлка телеканала Карусель» в Крокусе подарит незабываемый новогодний праздник всем поклонникам российской анимации

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Банки России будут избавляться от подозрительных счетов

14.7.2009 17:18
Банки России будут избавляться от подозрительных счетов

Фото: с сайта russianla.com

В Госдуму внесен законопроект, расширяющий условия, при которых банк вправе закрывать счет без судебного процесса – если у кредитной организации имеются обоснованные подозрения в легализации или отмывании средств, сообщает ИА "Клерк.Ру".

Законопроект внесен в Госдуму членом фракции "Единая Россия" Константином Шипуновым.

Изменения предполагается внести в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма" и Гражданский кодекс РФ.

Законопроект касается счетов как физических, так и юридических лиц.

Напомним, действующее законодательство предполагает, что банки могут закрывать счета клиентов без санкции суда только в том случае, если на счету отсутствуют средства в течение двух лет подряд.

В проекте закона прописано, что поводом для закрытия счета может стать и не предоставление достоверной информации о перечисляемых средствах, совершение подозрительных или запутанных операций со счетом.

Банк сможет отказать в обслуживании при получении сведений о том, что клиент принимал участие в террористической деятельности.

Автор: Владимир Багров
Прочтений: 3807

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:

Тайны дня

Поиск

Июль 2026

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб