С 18 сентября в Москве по решению Арбитражного суда прекращает свою работу "Республиканский Резервный Банк" (РРБ г. Москва). Решение о принудительном закрытии банка было принято в связи с неоднократным нарушением ЗАО «РРБ» статьи 7 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Лицензия банка была отозвана 3 июля сего года. Назначенная временная администрация банка, руководителем которой стал ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения №1 Московского ГТУ Банка России Олег Боев, прекращает свою работу с 18 сентября 2008 года в связи с постановлением суда о ликвидации ЗАО «РРБ».
Деятельность банка была связана с проведением транзитных, не имеющих очевидного экономического смысла, клиентских операций по переводу денежных средств в пользу резидентов – клиентов ряда кредитных организаций, у которых Банком России впоследствии были отозваны лицензии на осуществление банковских операций. Объем таких операций составил около 5 млрд. рублей.
Автор: Яна Гроо Прочтений: 2853
Добавить комментарий
Для добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
Фото: с сайта www.asus.by
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
