Bloomberg рассказал о содержании нового пакета санкций ЕС против России

В МИД указали на массовый отток чиновников из администрации Байдена

Власти Узбекистана объяснили отказ возвращать угнанную афганскими пилотами авиатехнику

Главное

Спорт


		В Китае предупреждают об угрозе конфликта великих держав

		В одной из кофеен Львова неожиданно появилась Анджелина Джоли

		Bloomberg рассказал о содержании нового пакета санкций ЕС против России

		В МИД указали на массовый отток чиновников из администрации Байдена

		Папа Римский хотел бы приехать в Киев

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку Наш партнёр

Женская сеть myJulia.ru

	Ночь музеев 2024. Народное искусство на высшем уровне
	Ночь музеев 2024. Бал с Пушкиным
	Конкурс «Лучший пользователь марта» на Diets.ru
	6 интересных традиций встречи нового года со всего мира
	«Ёлка телеканала Карусель» в Крокусе подарит незабываемый новогодний праздник всем поклонникам российской анимации

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Выпускники вуза вывели в теневую экономику 8 млрд рублей

11.9.2011 16:19
Выпускники вуза вывели в теневую экономику 8 млрд рублей

Фото: nakanune.ru

Троих выпускников ставропольского экономического вуза задержали за аферу стоимостью восемь миллиардов рублей. Сообщается, что молодые экономисты отмывали деньги через подставные фирмы, имея на этом проценты.

Два молодых человека и девушка регистрировали на подставных лиц фирмы, затем проводили через банки по подложным документам огромные суммы денег. Комиссия аферистов составляла 1% от переводимых сумм. В результате в теневую экономику ушло более восьми миллиардов рублей с помощью незаконной деятельности махинаторов.

По словам представителей пресс-службы МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, следствие считает, что молодые люди зарегистрировали 15 организаций по подложным документам в УФСН РФ по Ставропольскому краю. Затем они привлекали заинтересованных в сокрытии от налогового контроля денег как юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и физических лиц.

В следственных органах не исключают, что кроме задержанных по данному делу двух мужчин 22 и 24 лет и девушки 23 лет, могут быть выявлены и другие участники организованной преступной группы, чьи личности еще будут выяснять.

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении молодых специалистов по статье «Незаконная банковская деятельность». В настоящее время решают вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

Автор: Наталия Романова
Прочтений: 2645

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:

Тайны дня

Поиск

Июль 2025

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб