ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Шанхае медведи растерзали работника зоопарка на глазах у посетителей
В Шанхае медведи растерзали работника зоопарка на глазах у посетителей
В США россиян обвинили в попытке сорвать Олимпиаду в Южной Корее
В США россиян обвинили в попытке сорвать Олимпиаду в Южной Корее
В Норвегии обнаружили новый штамм коронавируса
В Норвегии обнаружили новый штамм коронавируса
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В России за сутки скончались 317 пациентов с коронавирусомВ России за сутки скончались 317 пациентов с коронавирусом
NYT: Трамп имеет счет в китайском банкеNYT: Трамп имеет счет в китайском банке
Скончался протоиерей Димитрий СмирновСкончался протоиерей Димитрий Смирнов
Мэрия Екатеринбурга уточнила смысл заявления главы города о людях без масок в транспортеМэрия Екатеринбурга уточнила смысл заявления главы города о людях без масок в транспорте
Для определенных категорий людей вакцина от COVID-19 может быть неэффективнаДля определенных категорий людей вакцина от COVID-19 может быть неэффективна

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Смерть певицы осенью, Агата БулгаковаСмерть певицы осенью, Агата Булгакова
НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Россиян заподозрили в сомнительных операциях через банки США


21.9.2020 09:37
Россиян заподозрили в сомнительных операциях через банки СШАФото: smi2.net

Некоторые финансовые операции, совершенные в американских банков в интересах бизнесменов из России, оказались в числе сомнительных.

Как информирует Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), этим занимается сейчас финансовая разведка Соединенных Штатов (FinCEN).

Международный консорциум сообщает о начале соответствующего расследования на своем сайте. Отмечается, что в нем задействованы более ста медиа из 88 стран, в том числе, ICIJ, BuzzFeed и OCCRP.

По данным журналистов, американская финансовая разведка заинтересовалась проведением в банках операций, которые связаны со счетами таких известных граждан РФ как экс-руководитель администрации президента Бориса Ельцина Валентин Юмашев и давний знакомый президента Владимира Путина, виолончелист Сергей Ролдугин, а также бизнесмены Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги.

В сообщении консорциума отмечается, что в 2010 году связанная с Сергеем Ролдугиным компания Sandalwood Continental могла получить 830 тыс. долларов от кипрской Dulston Ventures. Она, в свою очередь, относится к аффилированным лицам нескольких российских компаний, которые входят в состав "Севергрупп" Алексея Мордашова.

Кроме того, на банковские счета Юмашева поступили 6 млн долларов, перечисленные компанией Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Предположительно, ее владельцем является миллиардер Алишер Усманов.

В публикации указано, что расследование было начато после того, как произошла утечка свыше двух тысяч отчетов, в которой содержались сведения о подозрительной деятельности банков (SAR), которые передавались в FinCEN. Представители разведки FinCEN, отреагировав на журналистское расследование, выразили осуждение в связи с утечкой информации.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 437

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Популярное

В Назрани ликвидирован боевикВ Назрани ликвидирован боевик
Навальный сожалеет, что Трамп не осудил случившийся с ним инцидентНавальный сожалеет, что Трамп не осудил случившийся с ним инцидент
Елизавета II помиловала мужчину, который остановил террориста с помощью бивняЕлизавета II помиловала мужчину, который остановил террориста с помощью бивня
Скончалась Ирина СкобцеваСкончалась Ирина Скобцева
В Минздраве Саратовской области рассказали о состоянии детей, выброшенных матерью из окнаВ Минздраве Саратовской области рассказали о состоянии детей, выброшенных матерью из окна

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298

Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru