В одной из кофеен Львова неожиданно появилась Анджелина Джоли

Пропавшая в Свердловской области сотрудница полиции найдена убитой

Власти Узбекистана объяснили отказ возвращать угнанную афганскими пилотами авиатехнику

Главное

Спорт


		В Китае предупреждают об угрозе конфликта великих держав

		В одной из кофеен Львова неожиданно появилась Анджелина Джоли

		Bloomberg рассказал о содержании нового пакета санкций ЕС против России

		В МИД указали на массовый отток чиновников из администрации Байдена

		Папа Римский хотел бы приехать в Киев

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку Наш партнёр

Женская сеть myJulia.ru

	Ночь музеев 2024. Народное искусство на высшем уровне
	Ночь музеев 2024. Бал с Пушкиным
	Конкурс «Лучший пользователь марта» на Diets.ru
	6 интересных традиций встречи нового года со всего мира
	«Ёлка телеканала Карусель» в Крокусе подарит незабываемый новогодний праздник всем поклонникам российской анимации

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

США обвиняют Deutsche Bank в сотрудничестве с Россией в обход санкций

26.10.2015 12:55
США обвиняют Deutsche Bank в сотрудничестве с Россией в обход санкций

Фото: karl-marks.ru

Департамент юстиции США заявил, что обладает сведениями, доказывающими причастность московского подразделения Deutsche Bank к проведению операций с Россией через гражданина Америки.

В связи с этим было решено провести расширенную проверку деятельности этого подразделения банка. Банк обвиняется в пособничестве отмыванию денег и незаконным транзакциям в пользу России. Департамент юстиции имеет основания полагать, что к проведению незаконных сделок был привлечен гражданин Соединенных Штатов, а сами сделки совершались в американской национальной валюте, что дает США право на проведение собственного расследования.

Схема была довольно простой – в банке российским клиентам продавали ценные бумаги в российской валюте, затем эти бумаги переводились в доллары через лондонское подразделение банка. Транзакции проводились при пособничестве Тима Уисвелла из США, возглавлявшего подразделение по сделкам с акциями в московском филиале банка. США также проводят проверку в отношении несанкционироанного вывода средств из России и непредоставлении банком соответствующих данных в регулирующие органы. Внутреннеее расследование в банке было инициировано еще в мае текущего года по подозрению к отмыванию денег московским филиалом. Сумма сделок подобного рода превышает несколько миллиардов долларов.

Автор: Анна Калужанова
Прочтений: 2873

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:

Тайны дня

Поиск

Сентябрь 2025

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб